"Não consigo superar esse fundamento de que no curso das investigações houve remessa ao exterior e tem dupla nacionalidade", argumentou Teori ao defender que há receio de fuga. ...
A remessa mais recente de Dantas, entretanto, não foi para o exterior. ...
O que se declara é o patrimônio aportado em tais empresas e, ao Banco Central, a remessa e posse desses recursos no exterior, quando superiores à US$ 100.000, circunstâncias que, se não houverem ...
Numa remessa de dólares para o exterior, a alíquota é de 0,38%. "A relação risco-retorno não compensa. ...
"Jamais ocorreu remessa ilícita de recursos ao exterior, mas sim pagamento de valores a título de contribuição para sustento do filho da jornalista", diz. ...
O problema, admitem assessores, é como Mônica Moura vai explicar por que estava tratando de uma remessa de dinheiro ao exterior com um representante no Brasil de um estaleiro. ...
A Odebrecht, de acordo com a investigação da PF, foi responsável pelo pagamento de US$ 3 milhões, enquanto o lobista Zwi Skornicki, que também foi preso, cuidou da remessa de US$ 4,5 ...
Se a remessa a Mirian tivesse sido feita a partir do Brasil, poderia caracterizar crime de evasão fiscal. ...
no exterior do ex-presidente. ...
pedido dos procuradores de Berna, capital do país, foram anexados os dossiês bancários, que mostravam que a Odebrecht controlava as contas, e os extratos indicando o caminho percorrido pelo dinheiro ...
A Receita Federal alertou nesta sexta-feira (22) para um golpe que envolve a promessa de envio de presentes, vantagens ou valores do exterior. ...
Portanto, aqueles que têm filhos estudando no exterior podem enviar dinheiro para eles sem pagar imposto. ...
A isenção, que vigorou de 2011 a 2015, valia para o dinheiro que fosse utilizado por brasileiros no exterior em viagens de turismo, negócios e com fins educacionais, científicos ou culturais, ...
O grupo falsificava os chamados conhecimentos de embarques marítimos com objetivo de justificar a remessa de valores do Brasil ao exterior. ...
Os extratos das contas movimentadas por Bethlem fazem parte de um inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual para investigar o desvio e remessa de dinheiro público para o exterior. ...
Segundo ele, foram operações do chamado "dólar-cabo", uma modalidade clandestina e ilegal de remessa de dinheiro. ...
Com o controle de remessa de capitais ao exterior implementado na semana passada, os gregos não têm mais a possibilidade de mandar dinheiro para contas em outro países. ...
No ano passado, mesmo depois da prisão de Costa, em março de 2014, Freiburghaus teria feito uma remessa de US$ 2 milhões para contas de Barusco no PBK. ...
Entre os suspeitos, quatro doleiros que participam diretamente da remessa de dinheiro ao exterior tiveram prisão preventiva decretada. ...
de recursos ao exterior. ...
De acordo com a secretária de Justiça, Loretta Lynch, os acusados usaram bancos e sistemas de remessa de dinheiro americanos para distribuir pagamentos de propinas oriundos do esquema. ...
Ambas foram feitas em 2012, ano da remessa do exterior. Ele também gravou um vídeo em que pede retratação à PF. ...
Três especialistas em finanças ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, dizem que não é comum o "internamento" (remessa de dinheiro do exterior para o Brasil), mesmo sendo ...
Os investimentos de brasileiros em imóveis no exterior praticamente triplicaram entre 2008 e 2013, passando de US$ 1,9 bilhão para S$ 5,4 bilhões em propriedades. ...
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