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Argumentou que usaria o dinheiro para comprar móveis no exterior e que não declarou a quantia porque a Receita Federal estaria fechada. ...
de dinheiro para o exterior "fora dos meios regulares". ...
para o exterior. ...
Remessa sem conta bancária, vale postal dos Correios e mesmo cartão pré-pago são algumas das ferramentas que podem ajudar quem tem uma despesa fixa no exterior, como um filho estudante ou um ...
No vídeo, Pereira também detalha os custos para enviar dinheiro ao exterior, seja por remessa sem conta-corrente, por transferência bancária ou via cartão pré-pago. ...
sem conta no exterior. ...
Primeiro: o financiamento à exportação gera empregos no Brasil, porque não há remessa de dinheiro para o exterior. ...
Minha participação em lavagem de dinheiro e remessa para o exterior é zero. ...
Em um notebook da sócia de Sandro Rosell foi encontrada remessa de R$ 1 milhão para o exterior da Ailanto para a conta do cartola em Barcelona, além de cheques nominais e repasses de R$ 705 mil ...
Em um notebook da sócia de Sandro Rosell, foram encontradas remessa de R$ 1 milhão para o exterior da Ailanto para a conta do cartola em Barcelona, além de cheques nominais e repasses de R$ 705 ...
* Envio de dinheiro, para o exterior, pela West Union, teve as taxas alteradas? Não houve alteração de IOF para a remessa de recursos para o exterior. ...
Na denúncia, a procuradoria afirma que ele operava um esquema de lavagem e remessa de dinheiro para o exterior "fora dos meios regulares". ...
Feita a escolha, o interessado precisa abrir uma conta no país onde fica o imóvel, para poder fazer a remessa do dinheiro e a conversão para moeda local. ...
Empresários podem ter feito pagamentos para a dupla a partir de contas que mantêm no exterior. Outra hipótese é a remessa por meio de doleiros. ...
Os dois foram presos na Operação Miqueias por lavagem e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. ...
Ambos são investigados desde 2008, numa operação chamada de Tucunaré (peixe grande) por lavagem e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. ...
Os dirigentes, entre eles a ex-presidente Katia Rabelo, foram condenados a até 16 anos de prisão por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos ao exterior. ...
Agora, a Advocacia Geral da União se prepara para tentar encontrar bens em nome do juiz e da mulher dele equivalentes a R$ 2 milhões, valor referente a multa por ter feito remessa ilegal ao exterior ...
Embora beneficiado com a remessa de dinheiro para sua conta particular no exterior, o publicitário Duda Mendonça foi absolvido no julgamento do caso. ...
"Boa parte do dinheiro desviado dos cofres públicos pelo ex-prefeito Paulo Maluf foi enviado ao exterior mediante contas do Banestado em Nova York", diz o promotor de Justiça Sílvio ...
A Procuradoria já tomou medidas para conseguir, em primeiro lugar, a remessa dos US$ 3 milhões em dinheiro das duas empresas. ...
REMESSA DE LUCROS Envio de lucros para o exterior de uma empresa multinacional instalada em um país. ...
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