Gostaria de receber as principais notícias do Brasil e do mundo?
de dinheiro para o exterior. ...
O dinheiro de propina recebida no exterior pelo ex-gerente de engenharia da Petrobras Pedro José Barusco Filho foi depositado por uma série de "operadores" de empreiteiras que mantinham ...
A PF agora tenta descobrir quem são os donos do dinheiro remetido ao exterior e principalmente o destino final dos valores. ...
aos exterior por meio de contratos de câmbio. ...
"Novembro e dezembro são meses de remessa de lucros e dividendos de empresas multinacionais que têm sede lá fora. ...
Em 2003, começou seu primeiro grande caso, a investigação sobre a remessa ilegal ao exterior de cerca de US$ 30 bilhões via Banestado, banco estatal do Paraná. ...
No exterior, o deputado também é alvo de processo criminal nos Estados Unidos pela suposta de remessa ao país de recursos resultantes de fraudes na prefeitura. ...
Nessa ação o doleiro é acusado de ter remetido ilegalmente ao exterior US$ 444,7 milhões, o equivalente hoje a R$ 1,1 bilhão, entre julho de 2011 e março de 2013. ...
Conhecido no escândalo Banestado como o principal operador de um esquema clandestino de remessa de valores ao exterior, o doleiro Alberto Youssef passou a usar, no escândalo da Petrobras, canais ...
ilícitos para o exterior. ...
É difícil encontrar países em que é preciso pagar impostos para enviar dinheiro ao exterior. ...
A entrada menor de dinheiro no comércio exterior, segundo o BC, será compensada por um resultado um pouco melhor na parte de serviços e rendas. ...
O MPF ainda alega que parte do dinheiro desviado foi lavada por Flávio no exterior e que Vivaldo era o responsável por operação de "dólar cabo", que foram essenciais para a remessa ...
Essa remessa, na prática, ainda não ocorreu, porque o STF não publicou a decisão. ...
de grandes somas ao exterior. ...
O administrador de empresas Ademar Lins de Albuquerque negou que a casa vendida ao conselheiro tenha sido paga por transferência entre contas no exterior. ...
Ainda segundo o Ministério Público, documentos e e-mails que estavam em computadores apreendidos na então residência de Edemar em 2005 indicam a remessa de várias obras de arte para o exterior ...
Minha participação em lavagem de dinheiro e remessa para o exterior é zero. ...
Youssef também é acusado de ter participado, indiretamente, dessa remessa de cocaína para a Espanha. ...
Moro expressou o temor de que eles fujam para o exterior e pergunta ao ministro se deve mesmo soltá-los. ...
O doleiro foi preso em março sob acusação de remessa ilegal de dólares para o exterior, lavagem de dinheiro, corrupção de funcionários públicos e financiamento ao tráfico de drogas. ...
As transações da suposta quadrilha eram feitas pelo sistema de dólar-cabo, de remessa de divisas para instituições financeiras no exterior sem o conhecimento da Receita Federal e do Banco Central ...
O doleiro foi preso no último dia 17 sob acusação de remessa ilegal de dólares para o exterior, lavagem de dinheiro, corrupção de funcionários públicos e financiamento ao tráfico de drogas. ...
Provavelmente, você vai fazer uma transferência para conta no exterior e pagará o IOF de 0,38% sobre o valor remetido. É o único imposto sobre a remessa. ...
O senador Gim Argello por crime de peculato, o casal Garotinho por desvio e lavagem de dinheiro, entre outros. ...
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Por favor, tente mais tarde!