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Como atesta a Operação Zelotes, deflagrada no final de março pela PF, as alterações são prementes. ...
Além disso, o ex-deputado declarou a residência por R$ 500 mil no Imposto de Renda –quase metade do valor real, o que também é um indício de crime de sonegação fiscal. ...
O documento detalha etapas da Operação Zelotes, que revelou um suposto esquema de sonegação fiscal com participação de integrantes do Carf. ...
Deflagrada no fim de março de 2015 com origem em uma carta anônima entregue num envelope pardo, a Operação Zelotes da Polícia Federal investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já ...
A Folha teve acesso à relação dos 74 processos que estão na mira da PF. ...
Nada menos que R$ 19 bilhões em débitos tributários são discutidos nos 70 processos classificados como suspeitos pela PF. ...
Sérgio Lima-26.mar.2015/Folhapress Equipe que investiga caso de sonegação fala sobre a operação na sede da PF em Brasília * PARTICIPAÇÃO Os leitores podem colaborar com o conteúdo ...
Sérgio Lima/Folhapress Equipe que investiga caso de sonegação fala sobre a operação na sede da PF em Brasília O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando pessoas ...
A operação investiga processos que somam R$ 19 bilhões. Segundo a Polícia Federal, esse é um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos. ...
No caso da PF, houve até discreta redução do efetivo –segundo o Ministério da Justiça, porque surgiram dificuldades com um concurso público para preencher vagas. ...
Uma portaria que assinou não evitou a exposição midiática nas diligências da PF. Thomaz Bastos é um dos fundadores do IDDD - Instituto de Defesa do Direito de Defesa. ...
Significa que as receitas que deram origem a esses bens não foram submetidas à tributação, ou seja, são fruto de sonegação fiscal. ...
A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta segunda-feira (18) uma operação para desarticular um grupo que fraudava contratos de financiamento imobiliário de dentro da Caixa Econômica Federal ...
A ficha deles é um passeio pelo Código Penal", afirmou o delegado da PF Paulo Vibrio Junior. ...
Desde a deflagração da operação chamada de "Operação da China", em 2008, os advogados dos acusados solicitavam a íntegra das gravações autorizadas pela Justiça. ...
Dependendo da localidade, pode haver operação-padrão em serviços realizados pelos servidores nas fronteiras e até paralisações parciais em atividades. ...
Operação Esopo Leonardo critica a PF por usar a soma de todos os contratos em sua estimativa. "A cifra é só para 'dar notícia'", disse o advogado. ...
Operação Esopo ...
O grupo foi investigado na Operação Lava-Rápido, da Polícia Federal, deflagrada em outubro. ...
lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. ...
Cerca de 400 empresas em quatro Estados brasileiros (Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo) foram constituídas para sustentar a sonegação, diz a PF. ...
O inquérito encontra-se sob segredo de Justiça e, por esse motivo, a PF não pode dar mais informações. ...
Em dezembro do mesmo ano, ele foi preso durante a operação Terra do Nunca da PF (Polícia Federal), acusado de envolvimento em grilagens de títulos de terras e imóveis no oeste da Bahia. ...
Segundo a PF, a empresa foi criada somente com o objetivo de prestar serviços ao grupo. ...
Nery Júnior chegou a ser denunciado após operação da PF em 2007 que investigou a venda de sentenças. ...
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