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Há indícios de que a tentativa de regularização foi irregular e teria origem em um esquema de sonegação com a burla de medidores de produção de cerveja. ...
Nos últimos dias, a PF mudou o delegado que investiga eventual ação de hackers no celular de Moro, mas o nome não é revelado pela instituição. ...
dos impostos sonegados, uma vez que os sócios e as empresas não possuíam patrimônio para pagá-los, enquanto os recursos da organização, principalmente os de seu líder, aumentavam, explicou a PF ...
OPERAÇÃO DA PF Em novembro do ano passado, a Polícia Federal fez buscas no apartamento do advogado Thiago Taborda Simões. ...
A Operação Descarte investiga um suposto esquema de sonegação de impostos por grandes empresas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Segundo a operação, batizada de Chiaroscuro, a suposta quadrilha funcionava a partir de um escritório de advocacia que atuava em conjunto com empresas laranjas e reais. ...
na democracia é de apenas 34% (média dos 18 países é de 48%); por fim, na visão dos brasileiros apenas 7% dos detentores de poder utilizam-no para o bem comum, apesar do trabalho hercúleo da Operação ...
A primeira fase da operação, deflagrada em agosto do ano passado, foi realizada após fiscalização da Receita Federal constatar sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia ...
Iniciada há três anos, a Zelotes apura esquemas de sonegação fiscal no país. Grupos atuavam junto ao Carf, órgão do Ministério da Fazenda, para reverter ou anular multas. Com UOL ...
Além disso, os doleiros presos pela PF para a Lava Jato já estiveram presos pela mesma polícia. Há caso, inclusive, de ordem de prisão pelo mesmo juiz, Sergio Moro. ...
Além do crime de lavagem de dinheiro, a PF e a Receita investigam suspeitas de evasão de divisas, sonegação tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. ...
A operação é inspirada na Missão Suporte, desenvolvida pela PF na gestão do então diretor-geral do órgão, Paulo Lacerda (2203-2007), mas que acabou desativada nas gestões seguintes. ...
Agentes da PF (Polícia Federal) entram em suas potentes lanchas para iniciar mais uma operação de combate ao contrabando e tráfico no rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. ...
Nem o primeiro delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa, um dos símbolos da operação, escapou. ...
A denúncia é um desdobramento da Operação Zelotes, deflagrada pela PF e pelo Ministério Público Federal em março de 2015 para investigar o conselho que funciona como um tribunal administrativo ...
Tive um caso em que a pessoa disse: 'Eu só aceito a colaboração se eu ficar na PF, se eu for para a Papuda eu não quero'. ...
OPERAÇÃO CARNE FRACA PF deflagra ação em grandes frigoríficos Operação contra frigoríficos prende 37 e descobre até carne podre à venda Esquema em frigoríficos repassava dinheiro ...
A projeção foi feita por Dora Lúcia Oliveira de Souza, delegada da PF responsável pela ação que tenta desbaratar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. ...
José Roberto Sadek, secretário-adjunto da Cultura no Estado, explica que as prestações de contas estavam na fila de análise e "furaram a fila" depois da operação da PF. ...
A Operação Boca Livre estima que a Bellini tenha desviado, desde 2001, R$ 180 milhões em esfera federal por meio de notas frias, superfaturamento, sonegação e contratação de serviços e produtos ...
Em âmbito federal, a PF estima que foram desviados R$ 180 milhões em dinheiro público, por meio de notas frias, superfaturamento, sonegação de impostos e contratação de serviços e produtos ...
Operação Boca Livre - Cerca de 124 policiais federais participam da operação. ...
Alvo da Polícia Federal na Operação Zelotes, que investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal descobertos no país, a Gerdau teria fornecido "declarações falsas e/ou enganosas" ...
A PF não citou nomes dos indiciados na sexta fase da operação Zelotes, que investiga suspeitas de manipulação de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). ...
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