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de dinheiro e financiamento do terrorismo de investidores do país centro-americano, considerado um paraíso fiscal. ...
Embora não seja uma proibição, a medida deve dificultar operações dos chavistas no paraíso fiscal, como a criação de empresas offshore ou uso de contas de banco. ...
Arte A rota dos ricos:Venezuelanos trocam seu país pelo Panamá, um paraíso fiscal Alvo de sanções dos EUA e da UE e com uma crise humanitária mais grave, o regime prioriza as eleições ...
Muitos endinheirados desestabilizados pela era Chávez-Maduro buscaram guarida na Cidade do Panamá, um paraíso fiscal a duas horas de avião de Caracas, que compartilha o mesmo idioma oficial. ...
, mas o nome de Souza não apareceu no escândalo Transferência Em fevereiro de 2017, os recursos da Suíça foram transferidos para contas no paraíso fiscal de Nassau, nas Bahamas, no banco Deltec ...
Apesar de o país ser considerado uma referência no tema, porém, quatro Estados americanos vêm se tornando um novo paraíso fiscal para empresas de fachada, cujos donos permanecem sob anonimato ...
Porque o esquema era suficientemente sofisticado para abrir contas para os subornados no BPA (Banca Privada d'Andorra), no tempo em que esse pequeno país era um paraíso fiscal (condição que renegou ...
Participar de qualquer esquema em paraíso fiscal –ainda que honestamente e declarando o investido à Receita, como fez Meirelles é dar combustível a um mecanismo sinistro: um estudo do economista ...
Os critérios para se definir um paraíso fiscal variam muito entre Estados do bloco, e alguns não incluem nenhuma jurisdição em suas listas negras nacionais. ...
Papers, coordena nova investigação de vazamento sobre "super-ricos" em paraíso fiscal —agora do "escritório de advogados" Appleby, das Ilhas Bermudas, território inglês ...
A Odebrecht, segundo a denúncia, teria aberto uma conta para os pais de Papadimitriu na Banca Privada d'Andorra, conhecido paraíso fiscal, no valor de US$ 10 milhões. ...
Em entrevista à Folha por videoconferência, Durán disse que executivos que controlavam um banco adquirido pela Odebrecht em Antígua, um paraíso fiscal no Caribe, desviaram recursos e ajudaram ...
"Mas, se montar uma empresa em um paraíso fiscal e declarar suas ações nela, você paga imposto somente se e quando esse dinheiro voltar para o Brasil", completa. ...
Além de cultivar amizades no paraíso natural de Comandatuba, Doria parece ser afeito a negócios no paraíso fiscal das Ilhas Virgens britânicas. ...
Uma sociedade brasileira foi comprada, em 1998, por uma empresa constituída no paraíso fiscal das Bahamas e da qual o presidente argentino, Mauricio Macri, é apontado como sócio, de acordo com ...
Em julho, quando estava na Alemanha, passou por uma humilhação pública pelo caso Panama Papers —em que é citado como diretor de uma empresa offshore constituída no paraíso fiscal. ...
Uma conta com 18,7 milhões de pesos (R$ 4,2 milhões) no paraíso fiscal das Bahamas, que causou debate no país quando foi revelada após o escândalo dos Panama Papers, em maio, está na lista ...
Ele e o filho ainda têm registradas frequentes viagens a Miami, Europa e, no caso de Bruno, ao Panamá em 2013, conhecido paraíso fiscal. ...
Muitas vezes, a sobra é aplicada em alguma offshore ou paraíso fiscal. Isso geralmente é feito para evitar impostos ou em lavagem de dinheiro. ...
O primeiro foi a publicação, pelo jornal "El Cronista", de sua declaração de bens, na qual consta que os milhares de peso estão em um paraíso fiscal. ...
A declaração também mostra a transferência de 18 milhões de pesos (R$ 4,7 milhões) para as Bahamas —mesmo paraíso fiscal em que está uma das empresas de sua família. ...
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