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A Folha mostrou nesta quinta (12) que ele herdou do pai ao menos duas empresas em paraíso fiscal, o que é proibido pela lei equatoriana, mas isso não o impediu de competir. ...
Em 2021, os Pandora Papers mostraram que Lasso teve vínculos com mais de dez companhias offshore no Panamá. ...
Segundo as reportagens, Guedes, sua esposa e sua filha são acionistas de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, conhecido paraíso fiscal. ...
Também causa suspeita o fato de que todo o acordo foi conduzido nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. ...
Sabe-se agora que ele mantém pelo menos US$ 9,5 milhões (cerca de 50 milhões reais em dinheiro de hoje) devidamente escondidos no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas –na verdade um Lupanar ...
fiscal no Caribe. ...
Para o jornal, a pequena fortuna desse funcionário público (temporário) que está depositada em um paraíso fiscal "pode" gerar conflito de interesse. Como assim "pode"? ...
Ao site Poder360, Campos Neto disse não ter feito nenhuma movimentação com os recursos na empresa do paraíso fiscal. ...
RICOS E PODEROSOS À tarde, o destaque no Guardian e em diversos veículos pelo mundo mudou para o vazamento sobre os "ricos e poderosos" com contas em paraíso fiscal, para sonegação. ...
O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, também consta nos documentos dos Pandora Papers como dono de uma offshore no Panamá, outro paraíso fiscal. ...
fiscal. ...
O dinheiro estaria em contas de um banco suíço no Panamá —um paraíso fiscal. ...
A lista europeia foi criada em 2017, depois de escândalos como LuxLeaks, Panama Papers e Paradise Papers, e leva em conta três critérios: seus integrantes não trocam informações tributárias com ...
“A UE não pode reconstruir sua economia em cima de um alçapão de paraíso fiscal. ...
As condições das transações e o envolvimento de uma offshore sediado num paraíso fiscal dão indícios, para o Ministério Público, da prática de lavagem de dinheiro. ...
As condições das transações e o envolvimento de uma offshore sediada num paraíso fiscal dão indícios, para o Ministério Público, da prática de lavagem de dinheiro. ...
A referida reportagem, de abril de 2016 e republicada pelo site esta semana, acusava o filho de FHC, Paulo Henrique Cardoso, de manter uma empresa offshore em um paraíso fiscal e de fazer negócios ...
Os promotores explicaram que o Panamá é considerado um paraíso fiscal e “um dos mais tradicionais métodos de lavagem de dinheiro consiste na remessa de recursos ao exterior através de empresas ...
O Panamá era usado como paraíso fiscal pelos criminosos e como rota de envio de entorpecentes. ...
não revela nomes de investidores O que significa o uso do termo “paraíso fiscal”? ...
É possível, por exemplo, exportar produtos a preço baixo para uma subsidiária da empresa sediada num paraíso fiscal e reexportar esses mesmos produtos de volta para o país a um valor bem maior ...
Messer era um dos donos do EVG, um banco em Antígua e Barbuda, paraíso fiscal no Caribe, utilizado com essa finalidade. Na contabilidade paralela, a empreiteira era apelidada de ?Tuta?. ...
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