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Na pior, vai dar em tenebrosas transações, como aconteceu com suas antecessoras que investigaram as tramoias de Carlinhos Cachoeira e aquelas praticadas no Banestado. ...
Mesmo Estado onde fica a Londrina do juiz Sérgio Moro, sede do antigo Bamerindus vendido a preço simbólico ao HSBC e do Banestado (Banco do Estado do Paraná), pivô da CPI que durante os anos ...
Doleiro é a denominação gentil para traficante de dólar, ou contrabandista de dinheiro, atividade criminosa que deu a Youssef um papel de destaque no escândalo de muita corrupção do Banestado ...
BANESTADO E CARTEL No grupo também está Vladimir Aras, que não só trabalha com o combate à corrupção como já sofreu as consequências na vida pessoal. ...
Segundo ele, outro ponto positivo do acordo foi o fato de abarcar todas as ações relativas ao doleiro, entre elas as relacionadas com o caso Banestado –escândalo de evasão de divisas nos ...
Nos anos 2000, após ser flagrado no escândalo do Banestado (banco estadual do Paraná, depois privatizado), o doleiro também assinou um acordo de delação premiada. ...
encaminhamento dado pelo Ministério Público Federal a um acordo de delação premiada fechado com o doleiro em relação a outro escândalo, o que desvendou remessas ao exterior no chamado Caso Banestado ...
Foi personagem destacado na finada CPI do Banestado, criada para investigar esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teve seu auge entre 1996 e 2002. ...
., Dallagnol e os procuradores Carlos Fernando Lima e Januário Paludo já têm no currículo a experiência da atuação no caso Banestado no início da década de 2000, no qual o doleiro Alberto Youssef ...
Outras quatro ações relacionadas ao caso Banestado, do qual Youssef também é réu, já foram paralisadas em função da delação do doleiro. ...
Aliás, o procedimento hoje adotado pela Lei do Crime Organizado teve por base os diversos acordos firmados pela força-tarefa Banestado, naquela época –entre 2003 e 2007– fundados ...
Em 2003, começou seu primeiro grande caso, a investigação sobre a remessa ilegal ao exterior de cerca de US$ 30 bilhões via Banestado, banco estatal do Paraná. ...
Um deles, o do Banestado –que investigou a atuação de criminosos no mercado paralelo de dólar– tem como personagem o doleiro Alberto Youssef, que hoje também já encaminhou um acordo ...
Já acompanhei escândalos em número suficiente para reservar-me o direito de ser cético: impeachment de Collor, anões do Orçamento, Sivam, compra de votos para a emenda da reeleição, Banestado ...
Procurador da República Vladimir Aras diz que o Caso Banestado, no Paraná, foi laboratório de práticas adotadas na investigação sobre corrupção na Petrobras. ...
Uma delas, pela participação no chamado caso Banestado, maior escândalo já investigado no Brasil sobre remessas ilegais de dinheiro. ...
O Ministro Paulo Bernardo só esteve com Alberto Youssef uma vez na vida, há mais de dez anos, apenas para inquiri-lo na CPI do Banestado. 02. ...
Conhecido no escândalo Banestado como o principal operador de um esquema clandestino de remessa de valores ao exterior, o doleiro Alberto Youssef passou a usar, no escândalo da Petrobras, canais ...
Ele disse que a única vez que esteve diante do doleiro foi durante a CPI do Banestado, que funcionou entre 2003 e 2004 no Congresso e investigou um esquema de evasão de divisas. ...
Talvez seja o maior desvio de dinheiro público admitido por um investigado desde o caso Banestado. Qual é a importância da delação premiada? ...
Já fez uma em 2004, na época da CPI do Banestado, quando se comprometeu a nunca mais sair da linha. O tamanho de sua confiabilidade aparece em sua situação atual. Está preso de novo. ...
Editoria de Arte/Folhapress OPERAÇÃO LAVA JATO O caso do Banestado antecede os crimes abrangidos pelas investigações da Operação Lava Jato. ...
Folhapress Os procuradores têm sido rigorosos com o doleiro porque ele descumpriu um acordo de delação que assinou em 2004, quando foi investigado por remessas ilegais que fez usando o Banestado ...
Uma agência do Banestado em Londrina era usada para fazer operações ilícitas. ...
CPI Também é citada, na autuação, uma operação descoberta pela Receita porque apareceu nas quebras de sigilo da CPI do Banestado, em 2004. ...
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