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Para ele, é preciso evitar que a condenação de criminosos prescreva ainda durante a tramitação das ações penais, como já ocorreu no caso Banestado (também julgado pelo próprio Moro, em 2004). ...
"Estão dizendo que eu fazia parte do [escândalo do] Banestado, pelo jeito vocês não leram nada". Deputados ficaram irritados e pediram "respeito". ...
SENTENÇAS Atualmente, Youssef já foi condenado em quatro ações penais relativas à Lava Jato, pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, e em mais uma ação que diz respeito ao caso Banestado ...
Últimas aquisições no sistema bancário brasileiro Ano Empresa Comprador Em R$ bilhões Preço x Patrimônio líquido (múltiplo) 2000 Banespa Santander 7,05 1,47 2000 Banestado ...
de endividamento praticamente insustentável de grande parte dos bancos pertencentes aos governos estaduais, cuja privatização começava a se desenhar (Banerj em 1997; Bemge em 1998; Banespa e Banestado ...
Às vezes, extrapolam, mas passaram por duro aprendizado institucional com Banestado, Castelo de Areia, Furacão e outras operações. Atentos, buscam evitar nulidades processuais. ...
Fachin atuou como advogado no STJ contra o antigo Banestado, adquirido pelo Itaú, para pedir correção de perdas com pacotes. O recurso foi rejeitado pelo Supremo. ...
Enquanto Youssef se aproximou de políticos e ficou conhecido no escândalo do Banestado, Freiburghaus é um operador mais sofisticado: estudou na Suíça e seu foco é gestão de grandes fortunas. ...
No passado, Fachin atuou como advogado no STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra o antigo Banestado, adquirido pelo Itaú, para pedir correção de perdas com pacotes. ...
"Incorrigível", como declarou o Ministério Público depois que o doleiro voltou a delinquir após atuar como delator no caso Banestado. ...
Youssef respondeu que disse somente a verdade, mesmo na delação do Banestado. "Tudo que eu relatei foi comprovado", afirmou. ...
Youssef já o recebera em 2004 no caso Banestado, com o compromisso de não voltar ao crime. ...
- R$ 21.587 2014 4 OGX Petroleo Petróleo e Gás - R$ 18.552 2013 5 Nova Oleo Petróleo e Gás - R$ 17.954 2013 6 Brasil Bancos - R$ 13.879 1995 7 Banestado ...
Gilson Dipp, autor de um livro sobre delação, o doleiro não poderia ter feito um acordo no ano passado porque já havia desrespeitado um que fechou em 2003, no curso da investigação sobre o Banestado ...
STJ (Superior Tribunal de Justiça) Gilson Dipp, dizendo que a delação não teria validade uma vez que o doleiro já havia firmado e descumprido um outro acordo de delação premiada, no caso do Banestado ...
Os quatro são veteranos do caso Banestado, investigação sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou R$ 30 bilhões nos anos 1990. ...
Nos anos 2000, nova encrenca: "Beto" se envolveu no maior escândalo do país sobre remessas ilegais ao exterior, o do Banestado. ...
Aos 50 anos, Carlos Fernando fez parte da força-tarefa que investigou o escândalo do Banestado, na década de 90, o primeiro a usar em larga escala a delação premiada como forma de investigação ...
exemplo disso é o acordo de colaboração premiada clausulado, que não era previsto em na nossa lei até 2013, mas já tinha sido importado, e empregado por 17 vezes, pela força tarefa do caso Banestado ...
Um doleiro do caso Banestado pediu ao STF o afastamento de Moro, alegando parcialidade. ...
seus bens ilícitos, Youssef cumprirá alguns anos de prisão em regime fechado pois descumpriu acordo de delação que assinou em 2004, quando foi investigado por sua participação no escândalo do Banestado ...
Já fez uma em 2004, na época da CPI do Banestado, quando se comprometeu a nunca mais sair da linha. O tamanho de sua confiabilidade aparece em sua situação atual. Está preso de novo. ...
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA, 50, procurador regional da República, é mestre em direito pela Universidade Cornell (EUA), ex-membro da Força-Tarefa Banestado e membro da Força-Tarefa Lava Jato ...
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