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O caso Banestado, com 20 denunciados, foi julgado por Moro em um ano. ...
Mal começou a trabalhar e parece replicar o estilo da CPI do Banestado, criada em 2003. Dizer que deu em nada seria um engano. Dar, deu. No quê, não se sabe direito. ...
Ferrovia Norte-Sul, Coroa Brastel, Capemi, Banestado, ponte Rio-Niterói. Nestes, pior, ninguém foi preso ou restituíram os cofres públicos pelos desvios. ...
Se as varas especializadas em crimes financeiros chegaram à Justiça Federal após o caso Banestado, é hora de aproveitar a Lava Jato para levá-las às Justiças estaduais. ...
Na época o deputado era relator da CPI do Banestado, e o doleiro, um dos interrogados na investigação. ...
Representantes do Ministério Público ouvidos pela Folha dizem que o fim da era dos recursos a perder de vista poderá dar à Lava Jato destino diferente ao de casos como o escândalo do Banestado ...
Basta lembrar de Alberto Youssef, que fez acordo de delação em 2004, no caso Banestado, e cujas traficâncias ressurgiram maiores no escândalo da Petrobras. ...
Nós temos mais de oito bilhões de lançamentos fiscais baseado nos documentos que trouxemos da Banestado. ...
Os três procuradores estão entre os mais experientes da operação por terem atuado no caso Banestado na década passada. ...
O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que integra a força-tarefa da Lava Jato, exemplifica: "No caso Banestado, tivemos 17 acordos. ...
O montante de R$ 1 milhão usado pela PF tanto para o sistema de câmeras quanto para custeio vieram de uma conta judicial de outro caso no Paraná relativo a lavagem de dinheiro, o Banestado ...
Como esteve na de Alberto Youssef e o levou ao crime outra vez, depois de sua delação premiada no caso Banestado, lá atrás, na qual figurou o compromisso de não voltar ao crime. ...
O doleiro fez seu primeiro acordo de delação em 2004 ao ser preso no chamado caso Banestado, que apurava remessas ilegais de dólares por meio de uma agência desse banco em Foz do Iguaçu. ...
ele reestruturou a Delefin (delegacia especializada em crimes financeiros) do Estado e reuniu ele e a delegada Erika, que anteriormente haviam atuado em outros crimes do gênero, como o caso Banestado ...
O deputado citou o caso do doleiro Alberto Youssef, um dos beneficiados, e lembrou que ele já havia descumprido os termos de um acordo nesses moldes, assinado durante o escândalo do Banestado ...
Imagino que não tenha ouvido falar em Collor, Privataria, Anões do Orçamento, Banestado ou na Compra da Reeleição de FHC (caso o nome do escândalo não seja autoexplicativo, cabe a mim explicar ...
O primeiro inquérito que levou à criação da CPI do Banestado, em 2003, é de sua autoria. ...
Viver Ao julgar recursos do caso Banestado, definiram o magistrado como "juiz absolutista, acima da própria Justiça", e condenaram os "repetidos decretos de prisão". ...
É do balanço feito pelo Ministério Público Federal sobre a ação da sua força-tarefa que se ocupou do grande caso Banestado, aquele das contas CC5. ...
Youssef foi foco do noticiário no país a partir de 2003 por seu envolvimento no escândalo de evasão de divisas que envolvia inúmeros doleiros que usaram contas correntes no Banestado (Banco do ...
A origem do dinheiro seria "recursos próprios", obtidos a partir do esquema conhecido como Banestado. ...
"Eles [dirigentes do Banestado] praticaram fraudes milionárias, julguei em 2004 e nunca chegou ao final. ...
Como aceitar que Youssef seja levado a sério, quando em outra ocasião (a propósito do escândalo do Banestado, em 2003) mostrou-se inconfiável em suas propostas de colaborar com a Justiça? ...
Barroso colocou ainda que o descumprimento trouxe consequências para Youssef, como prisão preventiva, ações penais retomadas e até condenação pelo caso Banestado. ...
Toffoli disse que o fato de Youssef ter rompido o cumprimento de um acordo de delação premiada anterior, no caso Banestado, não representava um impedimento para a celebração de uma nova colaboração ...
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