Gostaria de receber as principais notícias do Brasil e do mundo?
contra o sistema financeiro nacional em Curitiba (PR), e à Procuradoria Geral do Estado.Segundo o relatório, o Banco Central do Brasil, ao conceder empréstimo de R$ 5,6 bilhões para o saneamento ...
contra o sistema financeiro nacional em Curitiba (PR), e à Procuradoria Geral do Estado. ...
Constata-se que as ações da quadrilha envolvem, também, outros ramos do crime organizado como lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro nacional", diz a denúncia das procuradoras ...
A sentença foi determinada pelo juiz Sérgio Moro, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.Na sentença, o juiz ...
contra o sistema financeiro nacional, pelo juiz da 1ª Vara da Justiça Federal, Oziel Francisco de Souza.Os advogados dos réus entraram com pedido para que seus clientes recorressem em liberdade ...
contra o sistema financeiro nacional emperrados desde 1998 em Foz do Iguaçu (PR).Segundo a denúncia, o volume de dinheiro movimentado de forma ilegal pelo banco corresponderia hoje a US$ 6 bilhões ...
O empresário foi enquadrado no artigo 3º da lei 7.492 que trata de crimes contra o sistema financeiro nacional. ...
contra o Sistema Financeiro Nacional, como a lavagem de dinheiro. ...
As comunicações ao Ministério Público estão enquadradas na lei 7.492, que é a lei do colarinho branco, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional", disse a ex-diretora numa entrevista ...
contra o sistema financeiro nacional, que incluem o envio de US$ 33,4 milhões para contas bancárias na Suíça. ...
contra o Sistema Financeiro Nacional- e que houve, na verdade, uma operação triangular, da qual teria tomado parte também a CBF.Como os mineiros não pagaram a dívida de R$ 1,5 milhão aos paulistas ...
O crime é previsto no artigo 3º da lei 7.492 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional).A assessoria de Gratz disse que o deputado estava na posse de um desembargador do Tribunal de Justiça ...
contra o sistema financeiro nacional (nº 7.492) e contra a ordem tributária (nº 8.137) que teriam sido violados, mas ele não descreve as circunstâncias em que os delitos teriam ocorrido.Essa ...
Ele é acusado pelo Ministério Público Federal do Rio de ter cometido crimes contra o sistema financeiro nacional por causa de empréstimos realizados pela CBF entre 1998 e 2000, no total de US ...
O texto de Torres, que acusa Teixeira de crimes contra o sistema financeiro nacional e pede ao Ministério Público o indiciamento do dirigente, não foi votado pela CPI, razão pela qual o ministro ...
Brindeiro optou pela aplicação da chamada Lei do Colarinho Branco, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, e disse que muitos juristas têm esse entendimento. ...
O STF também já instaurou inquérito criminal contra Eurico Miranda e determinou a quebra de seu sigilo bancário por indícios de prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, contra ...
contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e por suspeitas de lavagem de dinheiro.O deputado será indiciado. ...
o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. ...
contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro.As primeiras providências recomendadas, após a instauração do inquérito, são o indiciamento de Miranda ...
contra o sistema financeiro nacional (gestão fraudulenta de instituição financeira e apropriação de bens de terceiros, arts. 4º e 5º da Lei nº 7492/86). ...
Também no mês passado depôs, na condição de testemunha arrolada pela defesa de Cacciola, depôs o presidente do BC, Armínio Fraga Neto.Da lista inicial de 13 acusados de crimes contra o Sistema ...
contra o sistema financeiro nacional e contra o patrimônio.Leia mais notícias de política na Folha OnlineDiscuta esta notícia nos Grupos de Discussão da Folha Online ...
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Por favor, tente mais tarde!