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A Justiça Federal do Rio tenta intimá-lo desde 2010, quando foi denunciado por crime contra o sistema financeiro. ...
o sistema financeiro. ...
Segundo a CGU, o pai do prefeito possui "uma extensa ficha policial", acusado de homicídio, formação de quadrilha, uso de documento falso e crime contra o sistema financeiro. ...
contra o sistema financeiro nacional. ...
O imóvel foi alvo de uma disputa de competência entre a Justiça Federal, que versa sobre crime contra o sistema financeiro, e a Vara de Falências, que procura atender aos interesses dos credores ...
contra o sistema financeiro nacional e crime tributário. ...
Sete pessoas foram presas hoje no Ceará, no Rio e em São Paulo em operação da Polícia Federal e da Receita para desarticular suposto esquema de sonegação fiscal, crimes contra o sistema fina ...
Em agosto deste ano, o STF aceitou denúncia contra ele por suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional. ...
Ele será investigado por suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional. O caso, que começou a ser julgado pelo tribunal em 2007, já havia sido adiado por quatro vezes. ...
contra o sistema financeiro nacional e por operação de câmbio não autorizada. ...
contra o sistema financeiro nacional, apropriação indevida de verbas e bens públicos, formação de quadrilha e falsidade ideológica. ...
Ainda de acordo com a PF, os crimes praticados pelo grupo são receptação, formação de quadrilha, usurpação de bens minerais pertencentes à União, crime contra o sistema financeiro nacional e ...
Entenda o caso Arcanjo foi condenado pela Justiça Federal a 37 anos de prisão em dezembro de 2003 por comandar o crime organizado, lavar dinheiro e cometer crime contra o sistema financeiro ...
Se a Justiça acatar a denúncia, os acusados responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro nacional, apropriação indevida de verbas ...
No Brasil, é difícil reunir provas que permitam constituir uma denúncia formal na Justiça por crime contra o sistema financeiro, segundo o jornalista. ...
À época Gurgacz foi indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e formação de quadrilha. ...
contra o sistema financeiro, formação de quadrilha. ...
Na semana passada, o TRF-2 (Tribunal Regional Federal) da 2ª Região determinou que Gratz seja julgado novamente pelo crime contra o sistema financeiro. ...
Arcanjo foi condenado pela Justiça Federal a 37 anos de prisão em dezembro de 2003 por comandar o crime organizado, lavar dinheiro e cometer crime contra o sistema financeiro. ...
Absolvido em janeiro de 2007 da acusação de crime contra o sistema financeiro, o ex-deputado estadual pelo Espírito Santo José Carlos Gratz (então do PFL) será julgado novamente pelo mesmo motivo ...
Na ordem para buscas e prisões, o juiz Fausto De Sanctis disse haver indícios de crime contra o sistema financeiro. ...
A mesma investigação resultou no indiciamento do "comendador" João Arcanjo Ribeiro por crime contra o sistema financeiro. ...
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