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Pelas CC5 também chegam dólares de governos estrangeiros e organismos internacionaisO que a CPI obteveA CPI do Banestado obteve a relação do Banco Central das 412.705 operações feitas por CC5 ...
do Banestado, para praticar a extorsão.Em 2000, Mellão, que atualmente está sem mandato e cujo último partido foi o PMDB, foi acusado pelo Ministério Público de comandar um esquema de extorsão ...
da Folha de S.Paulo, em BrasíliaO clima de tensão entre governo e oposição tomou conta ontem da CPI do Banestado. ...
da Folha OnlineA CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Banestado vai convocar o ex-presidente da Transbrasil, Antonio Celso Cipriani, a prestar esclarecimentos sobre remessas de dinheir ...
da Folha OnlineA CPI do Banestado (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) aprovou nesta quinta-feira requerimento para convocação do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. ...
do Banestado (Banco do Estado do Paraná), que apura lavagem de dinheiro. ...
da Folha OnlineA CPI mista do Congresso que investiga a evasão de divisas através de contas CC5 do Banestado decide, na manhã desta quinta-feira, se convoca o ex-prefeito de São Paulo, Celso ...
Receio que a permanência vá corroendo a autoridade para o gerenciamento do governo", disse.Paes de Barros também descartou que Waldomiro Diniz seja convocado para depor na CPI do Banestado, da ...
O PT, na CPI do Banestado [Banco do Estado do Paraná], tem todos os cheques da vida do Arcanjo. Um por um. Tem todas as ligações telefônicas dele. É só investigar", afirmou Antero." ...
A Receita só tomou conhecimento das movimentações porque um disquete com as operações foi entregue pelo BC a pedido da CPI do Banestado, criada pelo Congresso para investigar a evasão. ...
., seu agente financeiro.Como empresa "offshore", suas ações são ao portador e não há registro dos nomes de seus donos.CPI do BanestadoEm janeiro deste ano, a CPI do Banestado revelou que Pitta ...
Os dados foram levantados pela CPI do Banestado, que apura movimentos financeiros que possam ser crime de evasão de divisas.As remessas foram feitas pela Parmalat Participações, a holding local ...
Usou o mesmo expediente no ano passado em relação à CPI do Banestado. ...
buscar dados sobre a Parmalat pela CPI do Banestado. ...
do Banestado, revela, pela sucessão de desembolsos, que a Polícia Federal e as ONGs (organizações não-governamentais) foram as áreas de maior interesse dos Estados Unidos no Brasil.Com depósitos ...
do Banestado. ...
PauloA movimentação de contas bancárias do Banestado obtida pela Polícia Federal e que está em poder da CPI do Banestado aponta um depósito de US$ 259 mil da empresa paulista Cpem (Consultoria ...
Agora, com os novos levantamentos entregues pelo BC à CPI do Banestado, o número subiu para nove.Em depoimento à Promotoria da Cidadania paulistana, em novembro, Baltazar disse desconhecer quem ...
do Banestado e obtidos pela Folha, uma captadora de recursos do Rio de Janeiro chamada Agipar S/A recebeu R$ 23.948.046,60 da Roanoake em diversas operações. ...
do Banestado e defendeu a legalidade das normas que baixou, segundo ele, com autorização judicial. ...
do Banestado, criada pelo Congresso para investigar evasão de divisas.' ...
da Folha OnlineA CPI do Banestado anunciou nesta sexta-feira que vai convocar o vice-presidente da Fiesp, Carlos Roberto Liboni, que teve a prisão preventiva decretada no último dia 26, e seus ...
do Banestado, que apura responsabilidade sobre evasão de divisas do Brasil para paraísos fiscais. ...
Mas se contradisse depois, ao dizer que deve mais que o citado.Segundo ele, as remessas de US$ 585 mil para o Banco Real de Miami, citadas na CPI do Banestado, serviram para compra de material ...
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