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Indo-se mais longe, à CPI do Banestado, verifica-se que em vez de achar as malfeitorias da banca, ela se contentou em descobrir novos caminhos para ter boas conversas com banqueiros. ...
" Para quem viu o que aconteceu com a CPI do Banestado na Câmara dos Deputados, ele tem um argumento forte. Dois dias depois, a bancada petista apoiou a criação da CPI. ...
Foram testados todos os citados pela CPI do Banestado, por exemplo. Nenhum dos mais famosos casos brasileiros de lavagem de dinheiro, porém, constava no banco de dados. ...
Os documentos centrais da obra são quase todos da CPI do Banestado --enterrada, há alguns anos, com a ajuda do PT de Maia. ...
Ribeiro Jr. usou documentos da CPI do Banestado, que apurou, entre 2003 e 2004, crimes de evasão de divisas, mas que terminou em "pizza", sem um relatório final. ...
A CPI do Banestado estimou que houve uma evasão de divisas de US$ 30 bilhões. ...
Dois tinham dados, respectivamente, sobre um aliado de José Serra (PSDB) investigado pela CPI do Banestado (2003-2004) e de negócios atribuídos à filha do tucano. ...
Duas tinham dados, respectivamente, sobre um aliado de Serra investigado pela CPI do Banestado (2003-2004) e sobre negócios atribuídos à filha do tucano. ...
Há pelo menos dois conjuntos de papéis, um com dados sobre aliados de Serra investigados na CPI do Banestado, e outro, com relato de operações fiscais da filha do presidenciável, Verônica. ...
O valor foi obtido a partir dos arquivos da CPI do Banestado e de decisão tomada em 2005 pelo juiz federal do Paraná Sergio Moro, que acolheu denúncia contra operadores da casa de câmbio Diskline ...
do Banestado. ...
A CPI do Banestado chegou a estimar em US$ 10 bilhões o giro total da Depolo. ...
Na época, segundo Fernandes, Antero era integrante da CPI do Banestado --por isso Aparecido mandou uma mensagem ao colega para chamá-lo a "mudar de lado" na CPI. ...
do Banestado, incluindo um ex-dono de casa de bingo de Curitiba. ...
Os nomes de Emídio e Antônio Celso Cipriani apareceram, em 2003, nas investigações da CPI do Banestado, apontados como beneficiários de contas no exterior. ...
Essas contas foram usadas entre 1997 e 2002, quando foram fechadas pelo governo dos EUA porque serviriam para lavar dinheiro.A CPI do Banestado também investigou os dois empresários. ...
Segundo Fernanda, quando o deputado relatava a CPI do Banestado, Marcos Valério destruiu 25 pastas com documentos da SMPB depois de Mentor. ...
Heráclito disse que a senadora 'vestiu o manto da pureza e da inocência' mas esqueceu que, na CPI do Banestado, 'ninguém manipulou dados mais que a própria senadora'.O pefelista disse que Ideli ...
A CPI do Banestado calculou que uma única agência desse banco, a de Foz do Iguaçu, remeteu R$ 150 bilhões entre 1996 e 2002.A documentação reunida sobre o Banestado originou a maior investigação ...
A CPI do Banestado estimou que o banco tenha remetido cerca de R$ 150 bilhões nesse período. ...
Os reis são o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o publicitário Duda Mendonça, o ex-secretário de Ribeirão Preto Rogério Buratti e o relator da CPI do Banestado deputado José Mentor. ...
Entre 1996 e 2002, Barcelona movimentou US$ 500 milhões, segundo a CPI do Banestado. ...
O doleiro disse que pagou R$ 300 mil ao deputado para não ter seu nome incluído no relatório final da CPI do Banestado. ...
Todos envolvidos em crimes estão na coligação deles", afirmou Antero, que presidiu a CPI do Banestado de junho de 2003 a fevereiro de 2005.A assessoria de Maggi não telefonou de volta para comentar ...
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