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A Folha informa que Dantas e o banco Opportunity não têm doações oficiais para campanhas eleitorais desde 2002, diretamente em seus nomes, embora um alto executivo do banco, Dório Ferman, tenha ...
Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, e outras empresas, no leilão de privatização da Telebrás, ocorrido em julho de 1998. ...
O banco Opportunity divulgou nota nesta quinta-feira na qual contesta as informações divulgadas pelo Ministério da Justiça sobre o bloqueio de contas da instituição. ...
Outro lado O banco Opportunity divulgou nota nesta quinta-feira na qual contesta as informações divulgadas pelo Ministério da Justiça sobre o bloqueio de contas da instituição. ...
O Ministério Público Federal em São Paulo divulgou que parte do dinheiro das contas bloqueadas é do banco Opportunity --o que incluiria o banqueiro Daniel Dantas e seu sócio, Dorio Ferman. ...
O Ministério Público Federal em São Paulo confirmou nesta quinta-feira que o dinheiro das contas bloqueadas é do banco Opportunity --o que inclui o banqueiro Daniel Dantas e seu sócio, Dorio ...
Opportunity, a um delegado federal. ...
Ontem, a Polícia Federal apreendeu documentos e computadores na casa do lobista Roberto Amaral, que teria ajudado o banco Opportunity a lavar dinheiro no exterior. ...
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o Banco Opportunity, de Daniel Dantas, a pagar uma indenização de R$ 100 mil à juíza Márcia Cunha, da 2ª Vara Empresarial do Rio, por danos morais ...
"Não tenho nada a ver com o banco Opportunity, com o senhor Daniel Dantas. ...
A justificativa do pedido é de que Dantas continuou a praticar os crimes pelos quais é acusado na Operação Satiagraha : gestão fraudulenta do Banco Opportunity, lavagem de dinheiro e formação ...
O delegado justifica o pedido alegando que Dantas continuou a praticar os crimes pelos quais é acusado: gestão fraudulenta do Banco Opportunity, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. ...
Mendes, que concedeu dois habeas corpus ao dono do banco Opportunity após a Operação Satiagraha, alegou que não comentaria "uma questão de primeira instância". ...
Diferentemente do que foi informado na reportagem "Polícia Federal vai ouvir investidores do Opportunity", a PF estima que o Banco Opportunity tenha administrado no exterior cerca ...
O juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, deve deixar para semana que vem uma decisão que dará andamento ao processo em que Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, é acusado ...
A Polícia Federal irá ouvir investidores brasileiros que enviaram recursos para o exterior por meio de fundos do Banco Opportunity, de Daniel Dantas, investigado por supostos crimes financeiros ...
A PF ouviu doleiros, funcionários do Banco Opportunity e presidentes dos fundos. ...
Por dois votos a um, a 5ª Turma julgou improcedente a ação, que tinha como fundamento jurídico o suposto uso indevido de um disco rígido recolhido em uma das instalações do banco Opportunity. ...
" JOSÉ MIGUEL DE SOUZA LUIZ MONTEIRO (Belo Horizonte, MG) - Satiagraha "O blablablá envolvendo Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, Protógenes Queiroz, delegado que comandou ...
Em julho, a operação levou à prisão o banqueiro Daniel Dantas e outros executivos do banco Opportunity, além do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. ...
Em julho, a Operação Satiagraha levou à prisão o banqueiro Daniel Dantas e outros executivos do banco Opportunity, além do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta (PTB ...
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