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O grupo criminoso já é investigado pela suposta remessa ilegal de recursos ao exterior e quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico. ...
Barbosa disse que o voto do revisor não era coerente se estava condenando o grupo de Valério pela remessa de dinheiro ao exterior e absolver os beneficiários do pagamento. ...
Ex-deputado, Russomanno é citado por um dos investigados do esquema Cachoeira numa discussão sobre remessa de dinheiro ao exterior. ...
O nome do candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (PRB) é citado por um dos investigados do esquema Cachoeira numa discussão sobre remessa de dinheiro ao exterior. ...
A Polícia Federal também investiga Denucci pela remessa de recursos para o Brasil sem comprovação da origem do dinheiro. ...
" Essa remessa ocorreu antes de Denucci ser nomeado por Mantega. ...
O imigrante brasileiro está mandando cada vez menos dinheiro para casa, diante da crise no Japão, nos EUA e na Europa e do movimento de retorno dos expatriados, informa reportagem de Álvaro ...
Segundo o advogado Sérgio Rosenthal, tanto Márcio Lacerda quanto Edmundo do Nascimento Pires, que continua sob investigação, desconhecem qualquer remessa ilegal para o exterior. ...
No total, os pagamentos somaram R$ 2,9 milhões e foram efetuados em dinheiro. ...
Para você ter uma ideia, no ano passado [2010], o setor automotivo como um todo remeteu para o exterior 4,2 bilhões de dólares de remessa de lucro. ...
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a abertura de ação penal contra Maluf para apurar crimes de formação de quadrilha e de remessa de dinheiro para o exterior. ...
O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar um inquérito envolvendo o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) para apurar crimes de formação de quadrilha e de remessa de dinheiro para o exterior ...
Na prática, o tributo é pago pelas administradoras de cartão de crédito no ato da remessa de dólares para o exterior, feitas para quitar a compra lá fora, e depois repassado para a fatura do ...
do envio de recursos para o exterior. ...
O caso foi aberto com base na investigação do esquema de remessa ilegal de dinheiro investigado pela força-tarefa CC5 do Banestado. ...
A Folha apurou que as contas existem e que houve reuniões para discutir a remessa do dinheiro, embora ainda não esteja confirmado o uso eleitoral desse dinheiro. ...
Desde 2004, a PF do Amazonas investiga suposto crime de lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos da Igreja para o exterior. ...
Mas o fator principal é a remessa de lucros e dividendos das multinacionais, para ajudar as matrizes no exterior". ...
Caso contrário, a investigação sobre remessa ilegal ao exterior pode ser prejudicada. ...
A PF diz que foi necessário buscar elementos de prova nas apurações do caso Banestado, que revelou na década passada a remessa ilegal de bilhões de dólares ao exterior por meio do banco. ...
Recursos no exterior não informados ao fisco podem ser fruto de sonegação de tributos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
Os dois ex-doleiros dizem que esse tipo de operação, em que a empresa que recebe o dinheiro não tem relações diretas com quem fez a remessa, é típica de internamento de recursos. ...
Em 2005, o Ministério Público chegou a pedir a quebra de sigilo de Meirelles e de empresas das quais ele foi sócio num processo que investigava suposta remessa ilegal de dinheiro para o exterior ...
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