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O objetivo é prender funcionários da construtora, além do articulador do esquema criminoso e dos doleiros identificados, segundo comunicado da PF. ...
O esquema vinha sendo investigado pela Polícia Federal, que em sua investigação concluiu que a fraude provocou rombo de R$ 2,8 milhões entre 2004 e 2007. ...
O Ministério Público Federal do Rio ofereceu nesta sexta-feira denúncia (acusação formal) por fraude de execução fiscal contra o empresário e ex-deputado federal Sérgio Naya, dono da Sersan, ...
Ambos responderam por furto mediante fraude, estelionato e formação de quadrilha. ...
O MPF acusara Estevão de enviar US$ 1 milhão de suas contas em Miami para a conta bancária de Nicolau, na Suíça. O juiz considerou essa prova "lícita e sem irregularidades". ...
"Elas deverão servir como prova no processo, só não sabemos ainda se lícita ou ilícita", afirmou o procurador.Leia mais notícias de política na Folha OnlineDiscuta esta notícia nos Grupos de ...
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