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Ribeiro Jr. usou documentos da CPI do Banestado, que apurou, entre 2003 e 2004, crimes de evasão de divisas, mas que terminou em "pizza", sem um relatório final. ...
Segundo o inquérito, os indiciamentos ocorreram após a confissão de parcela significativa dos cotistas do Opportunity, perícias, cruzamento com informações do caso Banestado e testemunhos de ...
A CPI do Banestado estimou que houve uma evasão de divisas de US$ 30 bilhões. ...
O caso foi aberto com base na investigação do esquema de remessa ilegal de dinheiro investigado pela força-tarefa CC5 do Banestado. ...
Dois tinham dados, respectivamente, sobre um aliado de José Serra (PSDB) investigado pela CPI do Banestado (2003-2004) e de negócios atribuídos à filha do tucano. ...
Para o grupo, não ficou demonstrada nenhuma relação entre o caso Banestado e o Opportunity. ...
Duas tinham dados, respectivamente, sobre um aliado de Serra investigado pela CPI do Banestado (2003-2004) e sobre negócios atribuídos à filha do tucano. ...
Há pelo menos dois conjuntos de papéis, um com dados sobre aliados de Serra investigados na CPI do Banestado, e outro, com relato de operações fiscais da filha do presidenciável, Verônica. ...
O homem que vendeu as estradas do Paraná para os seus amigos em troca do pedágio mais caro do Brasil, fez um negócio com o Itaú na venda do Banestado --que foi desastroso para os paranaenses- ...
O valor foi obtido a partir dos arquivos da CPI do Banestado e de decisão tomada em 2005 pelo juiz federal do Paraná Sergio Moro, que acolheu denúncia contra operadores da casa de câmbio Diskline ...
Em setembro, decisão do juiz Sérgio Moro, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, afirmou que Lerner recebeu US$ 331 mil de empréstimos fraudulentos do extinto Banestado (Banco do Estado do ...
"Eles estão na relação de doleiros investigados no caso Banestado, sendo ambos titulares de três contas no Merchants Bank de Nova York, banco em que vários doleiros brasileiros possuíam ...
Uma empresa sediada nas Ilhas Cayman e ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, a Cableinvest, recebeu no exterior recursos de doleiros envolvidos no escândalo da Beacon Hill. Segundo a P ...
Os valores teriam sido movimentados através da conta Beacon Hill, pertencente ao esquema do Banestado. ...
O juiz Sérgio Moro, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, condenou três empresários a penas entre 7 e 8 anos de prisão por realizar empréstimos fraudulentos de US$ 3,5 milhões do extinto Banestado ...
O ministro quer do delegado indenização de R$ 100 mil por tê-lo envolvido em investigações de lavagem de dinheiro no caso Banestado. ...
Ele ainda comentou sobre a prisão do contrabandista chinês Law Kin Chong e sobre a Operação Banestado, que apurou o envio de recursos para o exterior por meio de contas CC5. ...
A Justiça Federal do Paraná condenou dois doleiros investigados na Operação Banestado, que apurou o envio de recursos para o exterior por meio de contas CC5. ...
Nos anos seguintes também adquiriu da mesma maneira o Banestado (Paraná), o Bemge (Minas Gerais) e o BEG (Goiás). ...
A Contraf destaca as compras, pelo Itaú, dos bancos Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro), em 1997, e Banestado (Banco do Estado do Paraná), em 2001, que causaram muitas demissões. ...
Porém, o salto mais importante ocorreu na década de 1990, quando o banco aproveitou a onda de privatização dos bancos estaduais e adquiriu o Banestado (Paraná), o Banerj (Rio de Janeiro), o Bemge ...
A investigação contra os donos da Sundown ocorreu durante a Operação Banestado, que examinou o envio de recursos para o exterior por meio de contas CC5. ...
A investigação ocorreu durante a Operação Banestado, que examinou o envio de recursos para o exterior por meio de contas CC5. ...
Dois anos depois, no primeiro leilão de privatização de bancos estaduais, o Itaú adquire o Banerj (o Itaú ainda viria a adquirir o controle acionário do Banestado, do Paraná, em 2000; e do BEG ...
Federal investiga se Naji Nahas, preso na Operação Satiagraha, voltou a usar o modus operandi de remessa de dólares para o exterior que ele já havia utilizado em um caso apurado no escândalo do Banestado ...
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