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Assim como a Lava Jato, o esquema no Banestado começou a ser investigado no Paraná. ...
A acusação de corrupção deve-se ao fato de que o doleiro contou na delação que pagou para um gerente do Banestado para abrir as contas em nome de laranjas. ...
O Banestado foi uma espécie de "pós-graduação prática" para o juiz, que tem mestrado e doutorado em direito. ...
O chamado caso Banestado foi o maior escândalo já investigado no Brasil sobre remessas ilegais. ...
No dia seguinte, disse ter imaginado que Youssef havia "aprendido a lição" em 2003, após a delação premiada no rastro das investigações sobre o Banestado, que apurou remessas ilegais ...
Desde a época do Banestado ele já era conhecido como doleiro, fez doação premiada lá atrás, as atividades dele, enfim, por pessoas que leem jornal, eram amplamente conhecidas. ...
Ele havia sido preso em 2003, por remessas ilegais no caso Banestado. Beneficiou-se do mecanismo da delação premiada. André Vargas, que o conhece há 20 anos, acreditou em sua regeneração. ...
Youssef foi preso em 2003, nas investigações sobre o Banestado, que apurou remessas ilegais de US$ 30 bilhões entre 1990 e 2000. ...
Anos depois, frequentou o noticiário do escândalo do Banestado, passou pela cadeia, refrescou-se colaborando com o Ministério Público, mas não se livrou de uma condenação. ...
Ele foi preso em 2003, nas investigações sobre o Banestado, que apurou remessas ilegais de US$ 30 bilhões nos anos 1990 e 2000. ...
"Destaca-se que Alberto Youssef é personagem notoriamente atuante no mercado paralelo de câmbio, cujas atividades ficaram conhecidas no denominado 'Caso Banestado'. ...
Também foi detido, no Maranhão, um doleiro paranaense que havia sido investigado pela CPI do Banestado. ...
Indo-se mais longe, à CPI do Banestado, verifica-se que em vez de achar as malfeitorias da banca, ela se contentou em descobrir novos caminhos para ter boas conversas com banqueiros. ...
A nova condenação de Valério não se deu por investigação derivada da ação do mensalão tucano, mas de uma investigação da chamada força-tarefa do Banestado (banco do Paraná), que apurou remessas ...
Operações como a Satiagraha (iniciada em 2004) e escândalos como o do Banestado (objeto de CPI em 2003) e do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (no final dos anos 1990) ainda guardam, ...
São recursos públicos desviados e dinheiro de corrupção, ativos identificados em operações como Satiagraha, Banestado, TRT/SP, Máfia dos Combustíveis, Propinoduto, entre outras. ...
Segundo o juiz federal Sérgio Moro, especializado no julgamento de crimes financeiros e responsável pelo caso Banestado, para autorizar a repatriação de recursos muitos países exigem que a Justiça ...
" Para quem viu o que aconteceu com a CPI do Banestado na Câmara dos Deputados, ele tem um argumento forte. Dois dias depois, a bancada petista apoiou a criação da CPI. ...
Benedito Barbosa Neto, 56, ex-gerente do Banestado, que foi beneficiado apenas parcialmente pela prescrição, diz que é vítima de uma injustiça. "Estou pagando o pato. ...
Doleiros do país inteiro abriam contas em nome de laranjas no Banestado. Um desempregado, por exemplo, depositou R$ 15 milhões. ...
Foram testados todos os citados pela CPI do Banestado, por exemplo. Nenhum dos mais famosos casos brasileiros de lavagem de dinheiro, porém, constava no banco de dados. ...
A investigação das famosas contas CC5 do Paraná [caso Banestado] parou, porque a Polícia Federal dizia que não tinha condições de fazer as interceptações. ...
Há precedentes: as CPIs dos Correios, que investigou o mensalão, e a do Banestado tiveram a cooperação de autoridades dos EUA. ...
A do Banestado, que apurou um esquema ilegal de envio de dinheiro ao exterior, tinha feito 12 oitivas em duas semanas. ...
Os documentos centrais da obra são quase todos da CPI do Banestado --enterrada, há alguns anos, com a ajuda do PT de Maia. ...
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