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Depois do surgimento das suspeitas sobre a origem do dinheiro em cinco contas de Venâncio e da mulher dele, três delas no Credit Suisse, as autoridades bloquearam os valores. ...
O foco da CPI serão as empresas Alstom e Siemens, responsáveis por fornecer equipamentos para o metrô paulistano. ...
Lá existe um réu confesso da empresa Siemens que comprovou o cartel. ...
Já a área do Patrimônio Público da instituição investiga situações de improbidade administrativa e busca estimar o valor do prejuízo aos cofres públicos para pedir a devolução do dinheiro. ...
brasileira consultada pela reportagem afirmou que geralmente um pedido como este pode até mesmo envolver o congelamento de ativos da multinacional alemã, "se houver como rastrear esse dinheiro ...
Esse dinheiro foi achado em 2001 pela polícia da Ilha de Jersey, um pequeno território autônomo do canal da Mancha. ...
Hoje vemos casos como o da Siemens, Alston e Wallmart servirem de exemplo para tantas outras corporações. ...
Algumas delas, acusam o próprio secretário de ter recebido dinheiro de empresas investigadas por suposta participação no esquema. ...
A Folha revelou no último dia 26 que três dos 11 investigados são proprietários de postos de gasolina, um tipo de negócio que é propício à lavagem de dinheiro porque envolve muito dinheiro vivo ...
O delator disse à PF que procurou Teixeira porque um assessor da CPTM, Ricardo Ota, lhe avisou que o consultor repassava aos políticos só 5% do valor da propina e ficava com o resto do dinheiro ...
Com o dinheiro, construí um hospital! Com ANDRÉIA SADI e BRUNO BOGHOSSIAN ...
A Folha teve acesso a depoimentos e documentos da investigação da Corregedoria, que teve início após a multinacional alemã Siemens ter delatado ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica ...
Eu não tenho dúvida de que era dinheiro de propina", disse Milani à Folha. ...
Até então, o único depoimento da investigação do caso que mencionava a existência de cartel era o do ex-diretor da Siemens Everton Rheinheimer. ...
O dinheiro teria acabado nas mãos de dirigentes do Metrô e da CPTM. ...
Afirmou, porém, que não sabia o destino final do dinheiro recebido da empresa. A oferta de acordo foi feita pela Promotoria do Patrimônio Público. ...
A Siemens foi condenada nos Estados Unidos pela mesma acusação que sofreu na Suíça, de onde se originou o inquérito em curso no Brasil. ...
A PF indiciou Zaniboni por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de cartel. ...
Em novembro, a Polícia Federal indicou ambos por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
O ex-diretor da CPTM foi condenado na Suíça por lavagem de dinheiro. A CPTM é subordinada a essa secretaria. O depoimento de Fernandes foi prestado no último dia 25. ...
Não é questão de injetar mais dinheiro no sistema, dinheiro, agora com o pré-sal, haverá de sobra. A ordem do dia (alô, Cristovam Buarque! beijaçaço!) ...
e remunerar agentes públicos e políticos, envolvendo a Siemens e a MGE. ...
Ele teria entregue dinheiro de propina ao consultor Arthur Teixeira, apontado pela Polícia Federal como intermediador do suborno para os políticos, e a empresa não queria mais funcionários desse ...
E essa, que envolve um desvio de dinheiro bem maior que o do mensalão petista, é uma delas. ...
O segundo é a condenação, na Suíça, de um ex-diretor da CPTM acusado de lavar dinheiro de corrupção. ...
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