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Após a Operação El Patrón, o deputado foi denunciado pelo Ministério Público em dezembro sob acusação de crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. ...
de dinheiro e outros crimes financeiros. ...
de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). ...
Chegou a ser condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro a mais de 12 anos de prisão, mas a sentença foi anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça ...
de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, roubos e outros crimes. ...
O parlamentar foi denunciado por crimes como lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. ...
Operação deflagrada pelo Ministério Público nesta terça-feira (9) acusa as concessionárias de lavar dinheiro do crime organizado Operação deflagrada pelo Ministério Público nesta terça-feira ...
de dinheiro— e o PCC. ...
A Receita Federal, em investigações preliminares que subsidiaram a atuação do Ministério Público no caso, identificou a utilização de diversos esquemas tributários para lavagem de dinheiro do ...
de dinheiro do crime organizado. ...
Relembre caso: Os milhões desviados Maluf foi condenado em 2017 pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por lavagem de dinheiro. ...
Muitos deles hoje são praticamente siglas de aluguel, com acusações de vínculos com o narcotráfico e com pequenas universidades privadas associadas à lavagem de dinheiro. ...
O silêncio como desculpa para não melindrar casta melindrosa é tentativa inequívoca de lavagem da história do golpe militar Nenhuma organização criminosa subsiste hoje sem lavagem de dinheiro ...
Como mostrou a Folha, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) alertou lideranças do Congresso Nacional de que o Perse teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas ...
As apurações indicam que a organização criminosa estaria envolvida no pagamento de propinas, lavagem de dinheiro, contrabando e sonegação fiscal. ...
Ele tinha sido preso em agosto de 2021, acusado de lavagem de dinheiro. ...
de dinheiro. ...
Essa investigação aponta para "supostos fatos criminosos associados à corrupção nos negócios, administração desleal e lavagem de dinheiro", segundo a justiça. ...
Como mostrou a Folha, a decisão do STJ tinha o potencial, segundo investigadores, para anular uma série de investigações de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. ...
Na ocasião, ele foi responsabilizado por sete crimes, que incluem fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. ...
Também em 2008, a Polícia Federal prendeu o delegado Ricardo Hallak denunciado por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. ...
Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz", afirmou na ocasião. ...
de dinheiro e desviou recursos de campanha para despesas com itens de luxo, botox e até o site de conteúdo erótico OnlyFans. ...
O ex-jogador do Santos Edinho, filho de Pelé, também ficou preso lá quando cumpriu pena por lavagem de dinheiro. ...
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