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contra o sistema financeiro, "por manter no exterior valores não declarados à Receita Federal".O caso está sob sigilo, e os procuradores não revelaram a quantia mantida no exterior.Rissio e ...
contra o sistema financeiro, evasão de divisas, remessas internacionais ilegais, lavagem de dinheiro, uso de laranjas e corrupção de servidores públicos.Segundo a Receita, já tramitam ações ...
contra o sistema financeiro, crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. ...
contra o sistema financeiro. ...
contra o sistema financeiro." ...
Indiciado pela Polícia Federal sob a acusação de crime contra o sistema financeiro e evasão de divisas, Duda considerou normal o pedido de indiciamento feito pelo relator da CPI dos Correios, ...
contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e envio ilegal de divisas ao exterior.Ouvido após a operação se tornar pública, o Credit Suisse informou diversas vezes que cooperaria com as ...
contra o Sistema Financeiro Nacional); 1º, I a IV, e 2º, I, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (crime contra a ordem tributária), e 1º, V e º 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 ...
LUIZ FRANCISCOda Agência Folha, em SalvadorIndiciado pela Polícia Federal por crime contra o sistema financeiro e evasão de divisas, o publicitário Duda Mendonça aceitou um convite para participar ...
contra o sistema financeiro e sonegação fiscal e investigado pela Receita Federal, a resposta padrão de Batista foi "vou me reservar ao direito de ficar calado". ...
O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) diverge e sugere a inclusão na lista de acusações contra o presidente da Caixa a prática de crime contra o sistema financeiro. ...
contra o sistema financeiro e pediu o indiciamento de Palocci.Ex-presidentesA favor da oposição, Antero e o senador José Jorge (PFL-PE) pediram a exclusão de Cutolo e Carazzai, os ex-presidentes ...
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. ...
Entre as acusações estão crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro1º setAs CPIs aprovam o relatório parcial de pedido de processo de cassação de 18 deputados citados no caso do ...
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.EspecialLeia o que já foi publicado sobre sonegação de impostos ...
ADRIANA CHAVESda Agência FolhaUm dos sócios do Avestruz Master, grupo empresarial investigado por crime contra o sistema financeiro e a economia popular, apresentou-se na manhã de hoje à Polícia ...
contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária.Neste primeiro relatório, o sub-relator de movimentações financeiras, deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), estudava a possibilidade de pedir ...
contra o sistema financeiro e o grupo seja condenado, além de coibir possíveis tentativas de fuga dos sócios.Segundo a assessoria de imprensa da PF, foram apreendidos sete veículos (quatro de ...
Ele cumpre pena de 16 anos por associação ao tráfico, de 14 anos por compra de votos e quatro por crime contra o sistema financeiro. EspecialLeia o que já foi publicado Hildebrando Pascoal ...
contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária.O líder da quadrilha, segundo a PF, é o italiano Giuseppe Amirabille, chefe de uma organização criminosa da região de Bari, na Itália. ...
contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária.Segundo Fruet, o pedido estará no relatório parcial que será divulgado pela sub-relatoria em duas semanas. ...
Eles foram abordados durante uma fiscalização de rotina.O casal foi autuado por crime contra o sistema financeiro nacional. ...
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