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Basta pesquisar os nomes das pessoas envolvidas no caso Banestado. ...
Ele afirmou que o doleiro e delator Alberto Youssef, que colaborou nos casos Banestado e na Lava Jato, era amigo de Sergio Moro, levando a uma discussão com Hardt. ...
Marena atuou na Lava Jato e no caso Banestado, também com participação de Moro. ...
Conheça as trajetórias de alguns deles: Erika Marena Trabalhou em investigações que ficaram muito conhecidas, como a do Banestado e a Lava Jato, ambas começaram no Paraná e tiveram a participação ...
Houve, ainda, momento em que Lula afirmou que o doleiro e delator Alberto Youssef, que colaborou nos casos Banestado e na Lava Jato, era amigo de Sergio Moro. ...
Lula ainda falou que o doleiro Alberto Youssef, delator dos casos Banestado e Lava Jato, é amigo de Sergio Moro. Hardt repreende o ex-presidente. ...
Participaram das investigações do Banestado cinco procuradores depois reunidos na Lava Jato: Carlos Fernando dos Santos Lima, Januário Paludo, Orlando Martelo, Deltan Dallagnol e Vladimir Aras ...
Em 2003, começou seu primeiro grande caso, a investigação sobre a remessa ilegal ao exterior de cerca de US$ 30 bilhões via Banestado, banco estatal do Paraná. ...
Com um investimento massivo em propaganda, em especial por meio do Banestado, banco público estadual, Dias construiu uma imagem de ?novo? e ?honesto?. ...
Eles também são réus em processo da Lava Jato e já apareciam no caso Banestado, precursor da operação. A juíza afirma em sua decisão que eles não foram incriminados no Uruguai." ...
Bala, decidiu se mudar para o Uruguai em 2003, quando Alberto Youssef, outro profissional conhecido do mercado paralelo, foi preso acusado de desviar bilhões para o exterior no escândalo do Banestado ...
Um dos pilares da Lava Jato é a colaboração, uma técnica que nós criamos em 2003, [sendo] a primeira com o Alberto Youssef no Banestado. ...
Ele já havia firmado delação no caso Banestado, investigação de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que remeteu bilhões de reais ao exterior. ...
Antes, já havia sido citado em casos como Banestado e mensalão. ...
DOLEIROS CONHECIDOS Nas investigações, a polícia verificou também a atuação de dois doleiros já conhecidos em operações anteriores, como a Farol da Colina (caso Banestado) e a Lava Jato ...
De acordo com Claret e Barboza, os irmãos, assim como eles, se mudaram para o Uruguai após o caso Banestado. ...
A rede doleira foi oficialmente descoberta aos poucos, por meio do escândalo dos precatórios (1996), das contas CC5 do Banestado (1997), da Operação Macuco (2001), da CPI do Banestado (2003), ...
O caso, que ficou conhecido como Propinoduto dos Fiscais, levou Dario Messer a virar alvo também da CPI do Banestado, que apurou um esquema de lavagem de dinheiro por meio de contas CC5 ...
Essa foi a herança bendita do caso Banestado. Há, porém, uma herança nada positiva. ...
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